中国团伙洗钱5500万英镑被判入狱近25年
据英媒报道，英国警方日前破获了一起重大洗钱案，涉案金额高达5,500万英镑，涉案人员为7名中国人。警方经过三年的调查，发现了一个通过中国地下犯罪团伙进行的复杂的国际洗钱网络。
在2020年2月至2023年6月期间，该组织洗钱金额超过5,500万英镑，7名涉事人员被判处11个月-12年不等的有期徒刑，总计24年零11个月。7名涉事人员 Mail2022年12月29日，警察同时执行了两项搜查令——在搜查第一个地址时，犯罪分子在衣柜里藏了一个手提袋，里面有超过104,000英镑的现金，这两个地址属于29岁的Xiaoyu Shu和28岁的Yin Ying Wang。
专职警员随后对以上三人的手机进行了全面分析，发现他们使用一款中国短信应用向大学生出售英镑，以规避外汇管制(外汇管制限制每年可从中国带出的现金数量)。图片来源WSJ按照规定，中国公民每年将个人用途的外汇汇出境金额不得超过5万美元(约3.8万英镑)。英国国家犯罪局(NCA)早年的一份报告称，有些人利用“地下银行”规避限额，这可能“在英国华人中很普遍”。警方同时发现，他们都为一个名为“天上有个大太阳”的账号服务✉️
经调查，该账号由该组织的头目、29岁的Qiji Wang运营，他安排其他人收取大量现金，有时一次高达25万英镑。Qiji Wang 在搜查他在曼彻斯特的住址时，发现了许多手机、电脑、他人名下的银行卡和一台点钞机。Qiji Wang本人因串谋洗钱和经营未经注册的货币服务业务现已被判入狱12年 经调查估算 该组织洗钱金额超过5,500万英镑💸
